據(jù)廣州市公安局消息，近日，廣州白云警方在打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪過程中，深挖線索，打掉一個利用數(shù)字貨幣為電信網(wǎng)絡詐騙“洗錢”的團伙，抓獲嫌疑人12名，繳獲電腦、手機、銀行卡、U盾等涉案物品一批。

　　2019年11月，生意人A先生加入了一個投資微信群，一段時間后，他被境外炒比特幣的投資“項目”所吸引，并加入了一個投資平臺網(wǎng)站。今年1月，A先生第一次向平臺提供的賬號匯入了人民幣10萬元，很快就獲得了相當可觀的“收益”：最高的時候，10萬元的“收益”能達到3至4萬元。他在一個月內先后向平臺提供的不同銀行賬戶共匯入人民幣310萬元。

　　2月底，A先生突然被平臺通知，他投資的項目大幅虧損，但他卻發(fā)現(xiàn)平臺賬戶顯示的余額根本無法操作提現(xiàn)，于是向警方報案。

　　白云警方接到報案后，組成專案組展開調查。通過對案件所涉及到的賬戶進行細致分析和研判，警方發(fā)現(xiàn)—部分資金流向的賬戶開戶有關信息都指向廣東某市某地區(qū)。通過進一步追查和取證，警方逐步摸清了一個以彭某騰（男，39歲）、彭某利（男，28歲）為首的犯罪團伙。

　　4月底，白云警方分別在廣東揭陽、汕尾、佛山以及廣州等地，將包括彭某騰、彭某利在內的12名嫌疑人抓獲歸案。

　　警方調查發(fā)現(xiàn)，在賬戶收到詐騙犯罪分子轉入的錢款后，他們會在網(wǎng)上以私下交易的方式，買賣數(shù)字貨幣，并從中抽取一定比例的傭金。大約半年前，嫌疑人開始通過數(shù)字貨幣為詐騙團伙“洗錢”，至今已獲利30余萬元。

　　目前，警方已依法將其中6名嫌疑人刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。