廣州警方近期破獲了全國首例跨境進(jìn)行非法匯兌的網(wǎng)絡(luò)地下錢莊案件，該案涉及100多個(gè)國家和地區(qū)15萬境外用戶，累計(jì)1.21億美元交易金額，嚴(yán)重?cái)_亂了金融市場(chǎng)和外匯管理秩序。

　　據(jù)廣州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警介紹，當(dāng)前，傳統(tǒng)地下錢莊粗放型匯兌模式已不能滿足犯罪團(tuán)伙跨時(shí)空、領(lǐng)域的即時(shí)性幣種兌換的需求。借助境內(nèi)外第三方支付等聚合搭建起來的非法匯兌渠道悄然產(chǎn)生，并快速發(fā)展，嚴(yán)重?cái)_亂國家外匯管理秩序和金融市場(chǎng)秩序。

　　去年年底至今年年初，廣州警方便先后接到省公安廳、中國人民銀行廣州分行反洗錢處移交的某客公司存在可疑交易線索，于是專門成立研判團(tuán)隊(duì)進(jìn)行立案?jìng)刹椤３醪讲槊?，該團(tuán)伙開發(fā)“某客風(fēng)暴商城”平臺(tái)作為兌換渠道，逃避國家外匯監(jiān)管，通過向境外客戶銷售游戲充值點(diǎn)卡、開設(shè)第三方充值業(yè)務(wù)等模式，跨境作案非法匯兌貨幣，直接實(shí)現(xiàn)外幣與人民幣之間的兌換，并從中收取手續(xù)費(fèi)。

　　截至案發(fā)，涉及100多個(gè)國家和地區(qū)15萬境外用戶，累計(jì)1.21億美元交易金額，嚴(yán)重?cái)_亂了金融市場(chǎng)和外匯管理秩序。

　　2020年7、8月份，廣州警方分別在天河區(qū)、荔灣區(qū)及云南省昭通市、遼寧省沈陽市等地開展收網(wǎng)行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了全鏈條打擊。行動(dòng)中搗毀地下錢莊窩點(diǎn)12個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人52名，凍結(jié)人民幣500余萬元，繳獲涉案電腦、手機(jī)、手機(jī)卡及銀行卡等作案工具一批。該案目前已經(jīng)移送市人民檢察院審查起訴。

　　今年以來，廣州警方對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪持續(xù)嚴(yán)打高壓，尤其針對(duì)涉疫經(jīng)濟(jì)犯罪及涉金融領(lǐng)域犯罪進(jìn)行嚴(yán)厲懲治。破獲了包括該案在內(nèi)的一系列大案要案，截至11月底，共偵破經(jīng)濟(jì)犯罪案件3292宗，依法逮捕2264人，抓獲在逃人員257人，在防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)上取得了顯著成效。