今年以來,廣州警方緊盯電信網絡詐騙犯罪發(fā)案態(tài)勢,重拳打擊轉移涉詐資金的違法犯罪行為。12月16日,廣州市公安局發(fā)布“戰(zhàn)果”:截至目前,廣州打處該類違法犯罪人員791人,挽回事主經濟損失310萬元,繳獲一批作案手機、銀行卡、POS機等。
隨著《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》實施以及“斷卡”行動不斷深入開展,電信網絡詐騙洗錢犯罪成本越來越高,詐騙分子也轉變了“洗錢”方式。廣州警方對詐騙分子通過招募人員使用銀行卡線下取現(xiàn)或購買實物黃金等方式從嚴打擊。
11月30日,白云警方經過多日縝密偵查,成功打掉一個流竄至廣州取現(xiàn)的洗錢團伙,抓獲嫌疑人11名。該團伙輪流組隊到廣州,選擇在夜間取現(xiàn),并通過戴頭盔妄圖躲避偵查,但最終難逃法網;11月26日,花都警方打掉一個在廣州各區(qū)流竄作案的涉詐資金取現(xiàn)團伙,抓獲嫌疑人6名。該團伙成員每日駕車往返廣州、清遠兩地,帶卡主到廣州各區(qū)銀行網點取現(xiàn),取完錢后立即駕車返回清遠。廣州警方循線快打,快速打掉該團伙。
《電信網絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》已于12月1日正式施行。其中明確,對于實施電信網絡詐騙犯罪活動或實施與電信網絡詐騙相關聯(lián)的幫助信息網絡犯罪活動的人員,按懲戒措施納入“電信網絡詐騙”嚴重失信主體名單,對其采取限制有關卡、賬戶、賬號等功能和停止非柜面業(yè)務、暫停新業(yè)務、限制入網等措施。